Truyền thông Argentina La Nación đưa tin, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và công tố viên liên bang Mỹ đã bắt đầu thu thập chứng cứ về hoạt động tài chính của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tại Mỹ. Cuộc điều tra liên quan đến số tiền lớn mà AFA xử lý qua hệ thống tài chính Mỹ, cũng như khả năng một số giao dịch có thể cấu thành tội rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền tư pháp của Mỹ.

Được biết, phía Mỹ đã bắt đầu thẩm vấn các nhân chứng liên quan, nội dung điều tra bao gồm việc sắp xếp thanh toán các hợp đồng thương mại nước ngoài của AFA, cũng như các dòng tiền giữa AFA và công ty TourProdEnter LLC của Mỹ. Công ty này bị cáo buộc từng làm đại lý thu hộ cho một số hợp đồng thương mại nước ngoài của AFA, do đó các hoạt động tài chính này lọt vào tầm ngắm của cơ quan tư pháp Mỹ.

Nhân vật được các nhà điều tra chú ý bao gồm doanh nhân Guillermo Tofoni, người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thương mại bóng đá Argentina. Tuy nhiên, hiện tại quy trình vẫn đang ở giai đoạn điều tra và thu thập chứng cứ ban đầu, không có nghĩa là AFA hoặc các cá nhân liên quan đã bị cơ quan tư pháp Mỹ chính thức truy tố.

Trước đó, AFA đã vướng vào làn sóng điều tra tài chính trong nước. Cảnh sát liên bang Argentina từng khám xét trụ sở AFA và nhiều câu lạc bộ, vụ án liên quan đến công ty dịch vụ tài chính Sur Finanzas bị nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế.